به گزارش هزاره سوم وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک مسکو از ژانویه ۲۰۰۸ تا ژوییه ۲۰۰۹ به نمایندگی از بانک ملی ایران ۶۹ نقل و انتقال پول را از طریق آمریکا انجام داده است که در مجموع بیش از ۴۱ میلیون دلار می‌شود. بانک ملی ایران در اکتبر ۲۰۰۷ هدف تحریم های آمریکا علیه ایران قرار گرفت.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است که در هیچ یک از پیام‌های ارسال شده از سوی بانک مسکو به نام این بانک که مورد تحریم آمریکا قرار داشته است، اشاره نشد و بانک مسکو آن را با نام اختصاری ذکر می‌کرده است. وزارت خزانه‌داری در ادامه آورده است که موسسات مالی آمریکا پروسه‌های نقل و انتقال پول را بدون دخالت انجام می‌داده‌اند. نمایندگان بانک مسکو برای اظهار نظر را مورد این مساله دسترس نبوده‌اند.